Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos pelo esquema de corrupção.
O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.
Procurado pela reportagem do Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo de que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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Por pacto com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação de dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo do tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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